浙江女富豪吴英被诉两宗罪 涉案金额10亿元

口渴鱼

　　 浙江在线07月12日讯 记者从多个消息渠道确认，浙江女富豪吴英一案已经进入审查起诉阶段。这一天距离其被批捕已有3个多月。

　　东阳市检察院政治处的工作人员向记者证实，目前吴英案已经移交至东阳市检察院，估计9月左右移交法院，进入诉讼阶段。

　　在东阳市公安局已经侦结出具的起诉意见书中，吴英共有两个罪名，其一是非法吸收公众存款，涉案金额为9亿元；另一个罪名是合同诈骗，涉案金额为1亿多元。

　　7月9日，全国人大常委会法制工作委员会和国务院法制办公室负责人，就坚决防范和打击非法集资等违法犯罪活动答新华社记者问中，再次明确非法集资与非法吸收公众存款行为界定。

　　吴英案如何定罪，备受关注。

　　除了上述关于吴英个人的刑事诉讼内容，本色控股集团有限公司(下称“本色集团”，吴英为本色集团最大股东)还涉及一些民事诉讼范围内的债权债务问题。在暴富神话破灭之后，如何处置这些迅速累积起来的资产与负债则是本案另一重点。

　　吴英已于近日更换了律师，与北京东卫律师事务所解除了聘用合同，并旋即聘请了北京某著名律师事务所的律师担任其代理人。截至发稿时，新任律师已经第二次赶赴东阳，会见吴英。

　　吴英的两个罪名

　　在公安起诉意见书中，吴英其中一项罪名是非法吸储，涉及金额9个多亿。起诉意见书称，吴英已经归还了3亿多元的本金，支付了1个多亿的利息，合计5亿多元。另有3亿元投资了房地产等行业，还有1亿-2亿元去向不明。

　　第二项罪名是合同诈骗。吴英此前称随身携带的珠宝就价值10亿元，以回应媒体对于自己资金链的怀疑。经过东阳公安局侦查，吴英已购买的珠宝价值1.4亿元左右，但至今只支付了3000万货款，其余款项没有支付，公安部门认定这构成合同诈骗。

　　在本色集团尚未崩塌之时，吴英的身家是众多媒体揣测的焦点，一说有10亿元，另一说高达36亿元。

　　2月10日，吴英因本色集团涉嫌非法吸收公众存款的重大犯罪，被东阳市公安局刑事拘留。刑拘之后，浙江省公安厅和金华市公安局曾牵头成立专案组，由东阳市公安局主办，在东阳和义乌两地开展调查。

　　3月16日，吴英被专案组正式逮捕。与吴英一起被执行逮捕的，还有另外六人，包括吴英的干姐徐玉兰、义乌小山宾馆(本色加盟店)老板林卫平、律师杨某、义乌商人杨志昂以及另外两名老板。涉嫌的罪名均为非法吸收公众存款。

　　根据记者最新了解得知，义乌的“二杨”目前已经被取保候审，其余四人情况不祥。此前有报道称，二杨是吴英的重要资金来源，曾在民间以高利贷的方式汲取大量资金。

　　吴英前任律师之一张世国向记者介绍，根据一般的流程，在公安侦查结束之后，案件就将移送检察院，进行审查起诉。理论上，审查起诉阶段时限是一个月，如果检察院在该阶段认为事实不够明晰，可以退回公安重新侦查，退侦一共可以有两次。在审查起诉阶段之后，案件将正式进行至起诉阶段。

　　对于吴英被起诉的罪名，记者曾于6月21日向吴英的前任律师之一问及吴本人态度，该律师回答称“(吴英)异议当然很大”。

　　东阳当地一位了解情况的著名企业家日前对本报记者表示，吴英非法吸收存款罪可能存在一些法律争议。他说，吴英被刑拘当天还有人送来一笔400万的资金，“都是那些人自己把钱送给吴英让她去投资的，这算不算非法吸储？”

　　他说，他曾向吴英本人指出过其投资方式存在很大问题，当时楼市正处于宏观调控的低谷，零散地投资地产不可能获得高于其利息的收入。“我当时当面问她，你炒期货的资本金到底是哪里来的？”

　　资产拍卖波折

　　要解决吴英案遗留问题，本色集团资产无疑是仅剩的筹码。

　　6月25日，东阳市公安局给吴英家人发了一个书面通知，该通知称，吴英已经同意所有本色集团的资产拍卖变现，东阳市公安局将书面授权当地一家典当行进行资产拍卖。

　　吴英家人认为拍卖资产可能并非吴英本人的真实意思，要求东阳公安局撤销拍卖。次日，吴英的新任律师紧急赶赴东阳会见吴英，之后吴英撤销了此项授权。

　　“如果自由状况下授权律师来拍卖资产，体现吴英本人的真实意愿，属于合法途径。如果涉嫌犯罪，处于审查起诉阶段，根据法律规定，目前只能对其财产处以查封、扣押和冻结措施。”专著于刑事案件的上海翟建律师事务所张培鸿律师称。

　　本色集团的股权构成中，吴英个人占90%，其妹占10%。张培鸿律师介绍，按照一般的法律规范，这样的“整体清盘”需要召开董事会来投票决定，由大股东本人单方面的同意也有瑕疵。

　　由于涉及众多债权人的资产以及社会稳定的问题，有关部门尚没有放弃强制进行拍卖的积极想法，吴英的律师已经第二次飞往东阳协调此事。

　　记者致电东阳市公安局宣传处了解吴英案件的最新情况，该处的公职人员称确实听说过要拍卖资产的情况，但并不清楚拍卖主体如何确定。吴英案已经移送检察院，相关情况须向检察院了解。